中國(guó)人民銀行２９日透露，人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的范圍正在不斷擴(kuò)大，在繼續(xù)敦促銀行業(yè)報(bào)送大額及可疑交易信息的同時(shí)，從１０月１日開(kāi)始，證券、保險(xiǎn)業(yè)也將向人民銀行報(bào)送有關(guān)數(shù)據(jù)資料。
中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧在國(guó)務(wù)院新聞辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，人民銀行已將反洗錢(qián)監(jiān)管對(duì)象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、期貨、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)。人民銀行將不斷加強(qiáng)人民銀行反洗錢(qián)中心的建設(shè)，特別是分析系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，通過(guò)報(bào)送信息來(lái)分析哪些可疑信息將構(gòu)成犯罪，通過(guò)這些監(jiān)測(cè)加強(qiáng)反洗錢(qián)的工作力度，促進(jìn)資金的合理流動(dòng)。
據(jù)悉，作為反洗錢(qián)工作的主管部門(mén)，人民銀行牽頭相關(guān)部門(mén)在反洗錢(qián)領(lǐng)域積極探索，初步建立了既有中國(guó)特色、又與國(guó)際接軌的反洗錢(qián)模式。
蘇寧介紹說(shuō)，這一反洗錢(qián)模式包括推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法規(guī)的制定和頒布實(shí)施，及時(shí)修改并發(fā)布了配套規(guī)章和規(guī)則，確立了反洗錢(qián)法律法規(guī)體系，將反洗錢(qián)監(jiān)管對(duì)象和義務(wù)主體范圍由銀行業(yè)擴(kuò)大到證券、期貨、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)等。
央行還進(jìn)一步擴(kuò)大可疑資金監(jiān)測(cè)分析范圍，與人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)覆蓋機(jī)構(gòu)達(dá)到２９７家。建立了對(duì)涉恐資金、腐敗資金和涉毒資金等的監(jiān)測(cè)分析機(jī)制。統(tǒng)計(jì)顯示，２００３年至２００６年，人民銀行向公安部門(mén)移送反洗錢(qián)情報(bào)線索５２４７份，協(xié)助公安部等部門(mén)破獲洗錢(qián)案件２２１起，涉案金額折合人民幣６０７．７５億元。成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，實(shí)現(xiàn)了反洗錢(qián)本外幣的統(tǒng)一管理。
此外，８月１日起，由央行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合制訂的《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》也正式實(shí)施。今后個(gè)人在銀行辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，如果單筆金額為人民幣５萬(wàn)元以上，須提交身份證件。這是中國(guó)近年來(lái)提出的反洗錢(qián)舉措之一。
中國(guó)在反洗錢(qián)工作方面的進(jìn)展獲得了國(guó)際反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。２００７年６月２８日，金融行動(dòng)特別工作組（ＦＡＴＦ）全體會(huì)議以協(xié)商一致的方式同意中國(guó)成為正式成員，開(kāi)拓了中國(guó)反洗錢(qián)國(guó)際合作的新局面。此前早在２００４年１０月６日，中國(guó)作為創(chuàng)始成員國(guó)，還與俄羅斯等６國(guó)共同成立了歐亞反洗錢(qián)及反恐融資小組（ＥＡＧ）。
